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沪警方破获今年涉案金额最大电信诈骗案
[来源:解放日报 | 作者:邬林桦 | 日期:2019-11-22 10:19:03 | 浏览次]

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 沪警方破获今年涉案金额最大电信诈骗案EGu流通经济网

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打防并举、源头遏制,前十个月既遂案数量同比下降7.8%,EGu流通经济网

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破案数同比上升6.9%EGu流通经济网

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新闻配图:图片来源于百度图片,如有侵权请联系删除。EGu流通经济网

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上海市公安局昨天通报,经过3个月不懈追捕,成功破获今年以来本市涉案金额最大一起电信网络诈骗案件,捣毁一特大跨境电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人101名。据警方介绍,该团伙头目张某、何某自今年3月开始在柬埔寨搭建诈骗作案窝点,招募境内人员前往当地,针对公司财务人员实施电信诈骗,涉案金额逾3500万元。目前,警方已查冻涉案资金1400余万元。EGu流通经济网

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今年以来,上海警方依靠“智慧公安”赋能,重拳打击电信网络诈骗违法犯罪。通过反电信网络诈骗入户宣传工作,从源头遏制此类案件发生,成效显著。据统计,今年1至10月全市电信诈骗案件既遂数较去年同期下降7.8%,破案数同比上升6.9%,抓获犯罪嫌疑人数同比上升62.9%。EGu流通经济网

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财务轻信“老板”指令EGu流通经济网

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今年7月29日上午,本市某实业公司财务人员朱某接到自称广州某科技公司人员来电,声称有笔14.7万元的款项要打给公司,需要银行账号,并要求添加为QQ好友。当朱某添加后,对方把她拉进一个临时会话群。群里陆续传来几张付款凭证的截图,但凭证上不是银行信息填错,就是账号填错,未转账成功。EGu流通经济网

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没过多久,QQ聊天页面跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其临时会话。“老板”聊天时确认了广州某科技公司转账事宜,这使朱某对其身份深信不疑。“老板”还以了解公司流动资金情况为名,套取公司银行账上还有5000余万元的信息。EGu流通经济网

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之后,“老板”不断指令朱某向多家公司支付货款,朱某均遵照执行。至7月30日上午,朱某分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元。直至其他财务人员向公司负责人核实,才发现遭遇诈骗。朱某等人到徐汇公安分局天平派出所报案。EGu流通经济网

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市公安局刑侦总队会同徐汇公安分局立即成立专案组开展调查,奔赴湖北武汉、江苏徐州、山东临沂等地抓获QQ“养号人”谢某、郑某等一批涉案人员。警方顺藤摸瓜,于9月14日将犯罪嫌疑人周某抓获。“周某属团伙高层,为实施诈骗,购买了1500余个作案QQ号及20余个‘企查查’VIP账户,用于查询企业及负责人信息。”专案组侦查员说。EGu流通经济网

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今年9月中旬至10月上旬,专案组成员分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地集中抓捕,抓获从事话务、洗钱、取款各环节的犯罪嫌疑人99名。警方查明该团伙主犯张某、何某仍滞留境外。在公安部刑事侦查局、国际合作局、我国驻柬埔寨大使馆警务联络官和柬埔寨警方的大力支持下,上海警方通过国际执法合作,于10月底将该犯罪团伙的主犯张某、何某抓捕归案。张某、何某已被押解回沪并刑事拘留。EGu流通经济网

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境外搭建诈骗窝点EGu流通经济网

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警方调查发现,该团伙成立于2019年3月,由张某、何某负责资金管理和在柬埔寨搭建窝点。团伙内部分工明确,层级分明,先后成立6个“分公司”,每个分公司都有负责人。团伙其他成员均通过各种渠道从国内招募到柬埔寨实施诈骗,其中“一线话务员”主要通过拨打电话获取被害单位财务人员的QQ号码,“二线操盘手”则通过QQ聊天冒充被害单位老板实施诈骗。EGu流通经济网

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在朱女士被骗案中,打电话的“一线话务员”是刚年满18岁的犯罪嫌疑人伍某。据其交代,今年6月他通过老乡介绍,与10多人一起乘飞机前往柬埔寨“赚大钱”。一下飞机就被送抵张某、何某搭建的“大本营”。之后,“公司”对伍某进行诈骗话术培训,要求他们每天拨打一定数量的诈骗电话。实际上,伍某等人在诈骗窝点没有行动自由,成员间只能用绰号相互称呼。EGu流通经济网

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7月30日,由于伍某等人诈骗得手3500余万元,犯罪嫌疑人张某、何某觉得金额过大,可能会“爆盘”,随即通知各窝点负责人解散人员。除了个别骨干,团伙普通成员大都被安排坐飞机回国。他们没想到,上海警方锲而不舍,最终将他们一网打尽。EGu流通经济网

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据悉,今年1至10月上海电信网络诈骗既遂案数量同比首次下降,但此类案件总量仍处高位,受骗群众依然不少。对此,市公安局综合运用多种科技和信息手段,开展前端劝阻和防范宣传工作,有效遏制此类犯罪的发案势头。据初步统计,今年以来,市反诈中心日均发送预警、劝阻短信3.5万余条,日均拨打劝阻电话600余个,向属地派出所发出见面劝阻指令日均120余次,把大量案件遏制在初始阶段。EGu流通经济网

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(原标题:沪警方破获今年涉案金额最大电信诈骗案   副标题:打防并举、源头遏制,前十个月既遂案数量同比下降7.8%,破案数同比上升6.9%EGu流通经济网





责任编辑:wenyi